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第三届董事会第十七次会议决议公告 -凯发游戏

发表时间：2017-06-10 17:30

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份公告编号：2017-027

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2017年6月4日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于2017年6月9日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于凯发k8国际董事会换届选举的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。

公司第三届董事会提名陶建伟先生、陶建锋先生、陶士青女士、刘朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陶宝山先生、孙锋先生、韩建先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。（简历详见附件）

根据有关规定，独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其他董事候选人直接提交股东大会审议，本次提名的公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司总数的二分之一。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。

《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于2017年6月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于凯发k8国际独立董事工作津贴标准的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司制定的《独立董事工作细则》中的有关规定，公司董事会制定了每位独立董事每年人民币8万元（税前）的津贴标准的预案，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。