2017年第一次临时股东大会决议公告 -凯发游戏

证券代码：002634    证券简称：棒杰股份   公告编号：2017-039

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；

（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、  会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年6月26日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2017年6月25日—2017年6月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。

4、会议召集人和主持人：公司董事会，董事长陶建伟先生主持会议。

5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、  会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东9人，代表股份258,622,084股，占上市公司总股份的56.0999％。

   其中：通过现场投票的股东7人，代表股份258,616,084股，占上市公司总股份的56.0986％。

   通过网络投票的股东2人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0013％。

2、中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东4人，代表股份4,199,555股，占上市公司总股份的0.9110％。

   其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,193,555股，占上市公司总股份的0.9097％。

   通过网络投票的股东2人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0013％。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

三、议案审议情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.1选举公司第四届董事会非独立董事

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举陶建伟先生、陶士青女士、陶建锋先生、刘朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

（1）选举陶建伟为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意258,619,088股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,559股。

（2）选举陶士青为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意258,619,088股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,559股。

（3）选举陶建锋为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意258,619,088股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,559股。

（4）选举刘朝阳为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意258,619,088股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,559股。

1.2选举公司第四届董事会独立董事

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举陶宝山先生、韩建先生、孙锋先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

（1）选举陶宝山为第四届董事会独立董事

表决结果：同意258,619,087股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,558股。

（2）选举韩建为第四届董事会独立董事

表决结果：同意258,619,087股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,558股。

（3）选举孙锋为第四届董事会独立董事

表决结果：同意258,619,087股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,558股。

2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举张正亮先生、王军通先生为公司非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

（1）选举张正亮为第四届监事会监事

表决结果：同意258,619,086股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,557股。

（2）选举王军通为第四届监事会监事

表决结果：同意258,619,086股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,557股。

3、审议通过《关于凯发k8国际独立董事工作津贴标准的议案》

总表决情况：

   同意258,622,084股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意4,199,555股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见                  

国浩律师（杭州）事务所汪志芳、孙建辉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　五、备查文件

1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2017年6月26日