第四届董事会第一次会议决议公告 -凯发游戏

证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2017-040

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年6月19日以电话的形式送达。会议于2017年6月26日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经董事会提名，同意选举陶建伟先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经董事会提名，同意选举陶建锋先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

战略委员会成员：陶建伟、陶宝山、韩建，其中董事长陶建伟为委员会主任。

审计委员会成员：陶宝山、孙锋、陶士青，其中独立董事陶宝山为委员会主任。

提名委员会成员：韩建、陶宝山、陶建锋，其中独立董事韩建为委员会主任。

薪酬委员会成员：孙锋、韩建、刘朝阳，其中独立董事孙锋为委员会主任。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经董事会提名，同意聘任陶建伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，同意聘任陶士青女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经董事会提名，同意聘任刘朝阳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

刘朝阳通讯方式如下：

联系电话：0579-85920903

传    真：0579-85922004

电子邮箱：liuzhaoy56@163.com

联系地址：义乌市苏溪镇镇南小区苏溪大道510号

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，同意聘任刘朝阳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

8、审议通过了《关于聘任公司行政、生产、营销总监的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，同意聘任朱荣建先生为公司行政总监，聘任王纪善先生为公司生产总监，聘任蒋励女士为公司营销总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

朱荣建先生于2015年3月5日因个人原因辞去公司行政总监职务，现因公司发展需要对其进行返聘。朱荣建先生在2015年3月5日至2017年6月26日之间未买卖过公司股票。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，同意聘任林明波先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

林明波先生通讯方式如下：

电话：0579-85922008

传真：0579-85922001

电子邮箱：777abc@163.com

联系地址：义乌市苏溪镇镇南小区苏溪大道510号

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，内容详见2017年6月27日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于凯发k8国际聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议

2、深交所要求的其他文件

          浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2017年6月26日