第四届董事会第二次会议决议公告 -凯发游戏

证券代码：002634      证券简称：棒杰股份     公告编号：2017-045

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2017年8月17日以书面或电话的形式送达。会议于2017年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要

   表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2017年半年度报告全文》具体内容登载于2017年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2017年半年度报告摘要》登载于 2017年 8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2017年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事发表了独立意见。具体内容详见登载于2017年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于2017年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见刊载于2017年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议

2.深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2017年8月23日