第四届董事会第四次会议决议公告 -凯发游戏

证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2017-071

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年12月20日以书面或电话的形式送达。会议于2017年12月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

与会董事以举手表决与通讯表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司参与投资的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司作为有限合伙人以自有资金人民币2000万元与厚新投资管理（上海）有限公司、西藏万华实业有限公司、南京江北新区投资发展有限公司、莆田市医疗健康产业投资有限公司、信义泰（天津）商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、北京民众医院投资管理有限责任公司共同投资新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）,并签署《新希望医疗健康（南京）投资中心（有限合伙）合伙协议》。本合伙企业目标认缴出资总额为10亿元人民币，棒杰医疗等投资者参与投资后总认缴出资额为80,714万元人民币。    

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

独立董事发表了同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司参与投资新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）的独立意见，具体内容详见登载于2017年12月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

《关于全资子公司参与投资新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）的公告》具体内容登载于2017年12月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议

2.深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2017年12月25日