第四届董事会第五次会议决议公告 -凯发游戏

证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2018-001

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年12月29日以书面或电话的形式送达。会议于2018年1月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

与会董事以举手表决与通讯表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的议案》

同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司以自有资金与南京高特佳医疗投资企业（有限合伙）、招商证券资产管理有限公司、江苏省政府投资基金（有限合伙）、中诚信托有限责任公司、坤元资产管理有限公司、南方资本管理有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、连云港生命健康产业基金合伙企业（有限合伙）、苏州高新创业投资集团有限公司共同投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙），并签署《江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。该基金规模为10.6263亿元，其中棒杰医疗投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资人民币3000万元，占认缴出资总额的2.82%。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

独立董事发表了同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的独立意见，具体内容详见登载于2018年1月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

《关于全资子公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的公告》具体内容登载于2018年1月5日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议

2.深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

                                        2018年1月4日