第四届董事会第九次会议决议公告 -凯发游戏

证券代码：002634    证券简称：棒杰股份 　 公告编号：2018-029

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第九次会议通知于2018年7月28日以电话的形式送达。会议于2018年8月3日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容登载于2018年8月4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、保荐人发表的核查意见同时登载于2018年8月4日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，董事会同意全资子公司浙江姗娥针织有限公司（以下简称“姗娥针织”）开设募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用，并且同意公司和全资子公司姗娥针织后续与中泰证券股份有限公司、相关开户银行签署相关募集资金监管协议。

3、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于2018年8月4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议

2、深交所要求的其他文件

          浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

                                                                                                                    2018年8月3日