第四届监事会第八次会议决议公告 -凯发游戏

证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2018-046

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2018年10月17日以书面或电话的形式送达。会议于2018年10月22日在公司会议室召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年第三季度报告》全文和正文

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰数码针织品股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告全文》具体内容登载于2018年10月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2018年第三季度报告正文》登载于2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并提请股东大会审议

2.1 拟回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，为增强投资者信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下，公司拟回购部分社会公众股份。本次回购股份拟用于依法注销、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.2 拟回购股份的方式

通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（a股）。本次拟回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 5 元/股（含）。按回购总金额上限和回购价格上限进行测算，预计可回购股份数量约 2,000 万股，约占本公司目前总股本的4.34%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.4 拟用于回购的资金总额及资金来源

本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.5 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 a 股股份价格为不

超过人民币 5 元/股（含）。

若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.6 拟回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司股东大会决定提前终止本回购方案，则回购期限自股东大会审议通过之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司在以下窗口期不得回购股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.7 决议的有效期

本次回购股份相关决议的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于回购公司股份预案的公告》详见2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2018年10月24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于 2018 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2018年10月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议

2.深交所要求的其他文件  

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

                                    2018 年 10 月 22 日