关于投资设立全资子公司的公告 -凯发游戏

证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2018-049

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”或“棒杰股份”）为落实公司整体战略规划，进一步推进公司向医疗健康领域转型进程，提高经营管理效率，公司拟以自有资产及自有资金出资20,000 万元设立全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

2、审批程序：公司 2018年 10 月 22日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

公司拟以自有土地使用权（义乌国用（2014）第105-09685）及地上建筑物（浙（2018）义乌市不动产权第0038542号）及自有资金出资设立全资子公司，注册资本人民币 20,000 万元。公司拟划转资产 2018 年 9 月 30日账面价值为人民币16,837.58 万元，由于本次投资设立全资子公司涉及相关资产的过户，其划转时间和完成过户时间无法确定，所以实际划转资产的基准日账面价值与 2018 年 9 月 30 日相关资产账面价值存在一定差异，因此最终划转资产金额以实际划转资产基准日的账面价值为准。注册资本不足部分以自有资金进行出资。

本次拟出资资产为公司自有资产，已完全办理产权证书。本次拟出资的资产不涉及查封、抵押情形，不涉及诉讼或仲裁等情况。

（二）标的公司基本情况

名称：浙江棒杰医疗科技有限公司

注册资本：20,000万元人民币

公司住所：浙江省金华市义乌市苏溪镇义北工业园区

企业类型：有限责任公司（法人独资）

股东信息：浙江棒杰数码针织品股份有限公司，持股比例100%。

经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询；医疗器械的研发、生产、销售、服务及相关应用软件的技术开发，医疗设备及相关产品的技术咨询、维护，从事货物及技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述事项最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资目的：本次投资设立全资子公司是公司向医疗健康领域转型的重要举措，符合公司战略规划及发展方向，有利于加快公司主业转型升级进程。如能顺利实施将保障公司未来的产业战略的实现，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

2、存在的风险：全资子公司的设立尚需工商行政管理部门审批。公司资产划转处置存在一定的不确定性，可能存在无法按期完成划转的风险，公司将与相关行政部门保持密切联系和沟通，加强风险管控措施，积极防范资产划转过程中可能存在的风险。本次设立全资子公司可能会面临行业的审批风险、经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素，公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的管理和风险控制，积极防范和应对上述风险。

公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响：本次对外投资符合公司既定的战略发展目标，若成功实施将有利于进一步提升公司的综合竞争能力。本次对外投资资金来源为公司以自有资产及自有资金，有利于提高公司管理效率和资产使用效率，对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

                                  2018年 10月 22日