第四届监事会第十次会议决议公告 -凯发游戏

证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2019-026

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2019年4月17日以书面或电话的形式送达。会议于2019年4月22日在公司会议室召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2018年度监事会工作报告》具体内容登载于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2018年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》全文登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2018年年度报告摘要》登载于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2018年度，公司实现营业收入41,551.29万元，较2017年度的43,409.49万元，同比下降4.28%；实现利润总额1,553.28万元，较2017年度的6,879.75万元，同比下降77.42%；实现归属于母公司所有者的净利润1,814.64万元，较2017年度的4,826.13万元，同比下降62.40%。

《2018年度财务决算报告》具体内容登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为18,146,395.16元，加上年初未分配利润182,185,631.89元，减去分配2017年度现金股利23,050,128.75元，减去已提取法定盈余公积金2,112,134.98元，截至2018年12月31日止，合并报表可供分配的利润为175,169,763.32元，资本公积金余额13,125,462.04元；2018年度母公司实现净利润21,121,349.80元，截至2018年12月31日止，母公司可供分配的利润为175,431,127.52元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，本年可供股东分配的利润为175,169,763.32元。

公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2018年度利润分配预案。

《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容登载于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于凯发k8国际募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。《关于凯发k8国际募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《关于凯发k8国际募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对报告内容无异议。

《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响公司正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营的前提下使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于2019年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用闲置募集资金进行现金管理审批程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响募集资金项目建设进度和募集资金使用的前提下使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容登载于2019年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及保荐机构发表的核查意见同时登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同时登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《2019年第一季度报告》全文及正文

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》具体内容登载于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2019年第一季度报告正文》登载于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

2019年4月22日