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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 -凯发游戏

发表时间：2019-05-25 14:08

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份公告编号：2019-047

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开2019年第二次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月11日下午14时

（2）网络投票的具体时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年6月5日（星期三）

7、出席本次股东大会的对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、本次股东大会现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整回购公司股份方案的议案》；

2、审议《关于调整股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》；

3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，详见公司于2019年5月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。其中议案1、议案3属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调整回购公司股份方案的议案》	√
2.00	《关于调整股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√