第四届董事会第十六次会议决议公告 -凯发游戏

证券代码：002634      证券简称：棒杰股份     公告编号：2019-057

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年7月5日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于2019年7月10日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核和推荐，董事会同意提名高婷女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

《关于董事辞职暨补选董事的公告》登载于2019年7月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2019年7月11日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，同意聘任刘栩先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

刘栩先生通讯方式如下：

电话：0579-85920903

传真：0579-85922004

电子邮箱：xliu@bangjie.cn

联系地址：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号

《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》登载于2019年7月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司于2019年7月26日14:00以现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》登载于2019年7月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2019年7月10日