关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 -凯发游戏

证券代码：002634     证券简称：棒杰股份    公告编号：2019-060

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2019年7月26日14:00召开2019年第三次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年7月26日14:00

（2）网络投票的具体时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月25日下午15:00至2019年7月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年7月22日（星期一）

7、出席本次股东大会的对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、本次股东大会现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

上述议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，详见公司于2019年7月11日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

上述议案将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记办法

1、登记时间：2019年7月26日上午9:00-11:00

2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资部。

4、与会股东食宿费、交通费自理。

5、会议凯发k8国际的联系方式：

联系人：刘朝阳

电   话：0579-85920905

传   真：0579-85922004

电子邮箱：liuzhaoy56@163.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2019年7月10日