关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告 -凯发游戏

证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2019-065

浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。为满足公司发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意选举高婷女士（简历见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。同时，经公司审计委员会主任提议，董事会同意补选高婷女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就选举公司副董事长的事项发表了同意的独立意见，详见公司于2019年7月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于选举公司副董事长的独立意见》。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2019年7月26日