第四届监事会第十二次会议决议公告 -凯发游戏

证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2019-068

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2019年8月17日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2019年8月22日在公司会议室采用以现场与会的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告全文》具体内容登载于2019年8月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2019年半年度报告摘要》登载于2019年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》能够如实地反映公司2019年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定。

《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2019年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2019年8月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号）的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于2019年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2019年8月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

为优化资产结构，提高资产运营效率，监事会同意将部分位于义北工业园区和荷叶塘的土地使用权及房屋建筑物（权证编号：浙（2019）义乌市不动产权第0036499号、浙（2019）义乌市不动产权第0036498号、浙（2019）义乌市不动产权第0036501号）以评估基准日2019年7月31日的评估值人民币4,252.40万元转让给浙江富杰光电科技有限公司。本次交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易遵循客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江富杰光电科技有限公司为公司的关联法人，本次资产出售事项构成关联交易。关联监事林明波先生已回避表决。

《关于出售资产暨关联交易的公告》具体内容登载于2019年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本次关联交易事项发表的事前认可意见和独立意见登载于2019年8月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2019年8月22日