第四届董事会第十九次会议决议公告 -凯发游戏

证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2019-080

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年10月19日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于2019年10月24日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年第三季度报告》全文和正文

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2019年第三季度报告全文》具体内容登载于2019年10月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2019年第三季度报告正文》登载于2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经公司薪酬与考核委员会主任提议，董事会同意补选李阳先生（简历见附件）为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会同意聘任高婷女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2019年10月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2019年10月24日

附件：相关人员简历

1、李阳先生简历

李阳先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃政法学院经济法专业，四川大学项目管理专业硕士。历任中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院第503研究所人事科员、中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院政治工作部保密主管，现任中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院天津基地管委会综合处副处长、航天神舟科技发展有限公司总经理助理。目前担任浙江棒杰控股集团股份有限公司董事。

李阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

2、高婷女士简历

高婷女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学金融系。历任中融国际信托有限公司信托六部总经理、北京高盈国金投资管理有限公司董事长，目前担任浙江棒杰控股集团股份有限公司副董事长。

高婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。